L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti ha preso le seguenti decisioni in sede ordinaria: 1. Approvare il bilancio al 30 giugno 2023 e distribuire un dividendo lordo di € 0,85 per azione, da pagare il 22 novembre con record date il 21 novembre, dopo lo stacco della cedola n. 39 il 20 novembre 2023.
2. Fissare il numero dei componenti del Consiglio in 15 e nominare i seguenti amministratori fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026: - Renato Pagliaro - Alberto Nagel - Laura Cioli - Valérie Hortefeux - Francesco Saverio Vinci - Laura Penna - Vittorio Pignatti Morano - Angel Vilà Boix - Virginie Banet - Marco Giorgino - Mana Abedi - Maximo Ibarra, tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione - Sandro Panizza - Sabrina Pucci, tratti dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l.
- Angela Gamba, tratta dalla lista presentata da Assogestioni Il compenso annuale lordo complessivo dei Consiglieri è stato confermato in € 2,5 milioni. La lista del Consiglio di Amministrazione ha ottenuto il voto favorevole del 52,60% delle azioni rappresentate, equivalenti al 40,41% del capitale sociale. La lista presentata da Delfin S.à.r.l. ha ottenuto il voto favorevole del 41,74% delle azioni rappresentate, pari al 32,06% del capitale sociale. La lista presentata da Assogestioni ha ottenuto il voto favorevole del 4,64% delle azioni rappresentate, equivalente al 3,56% del capitale sociale.
3. Nominare i seguenti sindaci fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026: - Mario Matteo Busso (Presidente), tratto dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l.
- Ambrogio Virgilio e Elena Pagnoni, tratti dalla lista risultata prima presentata da Assogestioni Il compenso annuale complessivo per i sindaci è di € 460.000, di cui € 180.000 per il Presidente e € 140.000 per ciascun effettivo. Tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
Sono stati eletti anche i sindaci supplenti: - Anna Rita de Mauro e Vieri Chimenti, tratti dalla lista Assogestioni - Angelo Rocco Bonissoni, tratto dalla lista Delfin S.à.r.l.
4. Autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino al 2% del capitale (massime n. 17.000.000 azioni) e l'utilizzo delle stesse per eventuali operazioni straordinarie, compensi al personale del Gruppo, vendita sul mercato e annullamento. L'operazione è stata autorizzata dalla BCE.
5. Approvare le politiche di remunerazione e incentivo per il periodo 2023-2024, l'informativa sui compensi corrisposti nel 2022-2023, il piano di Performance Shares 2023-2024, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) e il Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023-2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.
È possibile consultare i curricula dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci sul sito internet mediobanca.com nella sezione Governance.
In sede straordinaria, l'Assemblea ha preso le seguenti decisioni: 1. Annullare le azioni proprie che verranno eventualmente acquisite e non utilizzate in base alla delibera assembleare ordinaria, fino a un massimo di n. 17.000.000 azioni, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale.
2. Approvare la delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie riservate ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023-2026, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale.
3. Approvare la delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie riservate al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale.
4. Approvare la proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale riguardante l'acconto sui dividendi. L'esecuzione di queste delibere è subordinata all'autorizzazione della BCE.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha nominato Renato Pagliaro Presidente, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio. Il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale. La nomina dei Comitati endoconsiliari sarà deliberata in una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.
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