Il Consiglio di Amministrazione, utilizzando la facoltà prevista dall'articolo 15 dello Statuto, ha approvato all'unanimità una lista di 15 candidati per la carica di consigliere per il triennio 2024-26, da sottoporre all'Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre. I candidati sono i seguenti: Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Laura Cioli*, Valérie Hortefeux*, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna*, Vittorio Pignatti Morano*, Angel Vilà Boix*, Virginie Banet*, Marco Giorgino*, Mana Abedi*, Maximo Ibarra*, Simonetta Iarlori*, Mimi Kung*, Stefano Parisse*. (*consigliere indipendente) I candidati sono stati selezionati attraverso un processo pubblico annunciato lo scorso 17 aprile e rispecchiano le caratteristiche riportate nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" resa pubblica il 4 settembre. La lista proposta è composta da 15 amministratori, di cui il 4/5 soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e il 47% rappresenta il genere meno rappresentato. Oltre la metà dei candidati sono attualmente consiglieri, al fine di garantire stabilità ed efficacia nella gestione aziendale, in particolare per l'attuazione del Piano 2023-2026 e l'attività dei comitati interni. La lista aumenta anche la diversità e l'esperienza, con una maggiore presenza di profili internazionali (da 3 a 6) e competenze specialistiche in materia di rischi bancari.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023, che coincidono con quanto reso pubblico il 27 luglio. Il risultato netto del Gruppo è di € 1.026,8 milioni (€ 907 milioni nell'esercizio precedente) e di € 606,5 milioni per Mediobanca (€ 513,1 milioni nell'esercizio precedente). All'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo di € 0,85 per azione, che verrà pagato a partire dal 22 novembre.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 30 giugno 2023, in conformità all'articolo 4 del Decreto Legislativo 254/2016. Questa dichiarazione fornisce informazioni sui temi ambientali, sociali, relativi al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, al fine di garantire la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, dei suoi risultati e del suo impatto.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di promuovere un'attività di engagement con gli azionisti, attraverso una sollecitazione di deleghe in conformità agli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza e agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Emittenti. Questa sollecitazione riguarda il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026) e il soggetto incaricato sarà Morrow Sodali. La documentazione relativa a questa sollecitazione sarà pubblicata nei prossimi giorni.
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