Moody's, società fittizie: situazione preoccupante in Italia

Le società fittizie o di facciata possono avere scopi legittimi ma sono spesso utilizzate come strumenti per la criminalità finanziaria, rappresentando una sfida significativa per i team di conformità data l'opacità spesso ad esse associata. Lo afferma una nuova ricerca di Moody's, sottolineando che si tratta di un rischio "di vasta portata": a novembre 2023, più di 21 milioni di segnalazioni di a...leggi